Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Элеватор"

: АО "Элеватор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко 139

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222069

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2624000012

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31779-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2624000012/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023

2. Содержание сообщения

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 01 июня 2023 года

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 01 июня 2023 года.

2.4.1. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.

2.4.2. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 01 июня 2023 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09 мая 2023 года.

2.6 . Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества;

- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении к подготовке общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.

2.7.1. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.7.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества Государственный регистрационный номер акций 1-01-31779-Е от 16.04.1993

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Элеватор».

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 28 апреля 2023 года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров АО «Элеватор»: 28 апреля 2023 г., № 166

3. Подпись

3.1. Главный бухгалтер АО "Элеватор"

__________________ Приньковская О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2023г. М.П.